体球网


天赐材料:对外投资设立捷克子公司

 
原题型:天赐材料:有关对外投资设立捷克子公司的公告

天赐材料:对外投资设立捷克子公司


证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-120



广州天赐高新材料股份有限公司

有关对外投资设立捷克子公司的公告



本公司及董事会全体工作人员成员确保信息公布的条目真实、准确、完整,沒有虚
假记述、误导性法庭辩论或重大遗漏。




一、对外投资概要

1、对外投资的常规情形

2019年10月25日,广州天赐高新材料股份有限公司 (以下简称“公司”)
召开了第四届董事会第四十三次大会审议根据了《有关对外投资设立捷克子公司
的议案》,愿意公司以货币模式在捷克投资设立全资子公司,注册资本为500万
美元,并受权公司法定代表人徐金富先生签署与此次对外投资事宜相关的法律文
件。


2、此次对外投资设立捷克子公司的资金来发源自筹,不涉及关联买卖,不
组成《上市公司重大资产重组管理诀窍办法》规定的重大资产重组情形。


3、通过《公司法》、《深圳买卖所股票上市条件》和《公司章程》、《投资决
策管理诀窍制度》等相关规定,此次对外投资设立捷克子公司事宜不用提交股东会议
审议。


二、投资设立全资子公司的常规情形

公司名字:Tinci Materials Technology Czech S.R.O.

注册地址:Lidická 326, 735 81 Bohumín,the Czech Republic

注册资本:500万美元

经营范围:锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)的出产和销售;化


学品贸易;技术出入口值。


股权结构:公司100%持股

上述信息以最终办理备案及核定登记为准。


三、此次设立捷克子公司的目的、对公司的影响和存有的风险性

1、此次投资的目的及对公司的影响

此次在捷克设立子公司,为公司基于全全球新能源汽车发展的市场前景,为更好服
务欧洲市场所做的早期筹办,有利于后续项目的开展和深化,合乎公司锂电池材
料国际性化发展战略。


2、存有的风险性

(1) 审定风险性。此次投资属于跨境对外投资,需经政府相关企业的办理备案及
/或审批批准,存有一定的审定风险性。


(2)经营风险性。海外经营也面临着当地政治、经济、法律、文化艺术差别及管
理工作人员经验不够等多方面因素的影响,存有一定的经营风险性。


四、独立董事意见

公司独立董事觉得:此次公司对外投资设立捷克子公司,是公司对接欧洲市
场所做出的战略有效格局,有利于公司后续项目的开展和深化,合乎公司锂离子电池
材料的国际性化发展战略。此次对外投资不涉及关联买卖,不组成《上市公司重大
资产重组管理诀窍办法》规定的重大资产重组情形。此次对外投资事宜已经公司第四
届董事会第四十三次大会、第四届监事会第三十五次大会审议根据,管理决策程序流程合
法合规。基于上述意见,人们愿意公司此次对外投资事宜。


五、监事意接见

公司全体工作人员监事觉得:公司此次对外投资设立捷克子公司,是公司对接欧洲市
场所做出的战略有效格局,有利于公司后续项目的开展和深化,合乎公司锂离子电池
材料的国际性化发展战略。愿意公司在捷克投资设立子公司。





备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次大会决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十五次大会决议》;

3、《独立董事有关公司第四届董事会第四十三次大会相关事宜的独立意见》。




特此公告。




广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年10月29日


  ZHONGCAIWANG